福彩分分快三是正规平台吗

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                6. 近年来,金融审计在打击金融领域违法犯罪和惩治腐败方面取得了哪些成效?
                 
                【时间:2014年09月22日】 字号: 【大】 【中】 【小】
                    金融审计始终将揭露鍜屽ぇ鍙戞鐗屼竴鏍风殑骞冲彴和查处重大违法违纪问题和大要案线索作为重要抓手,有力地打击了金融领澶у彂妫嬬墝鑻规灉app域违法犯罪活动。1999年以来,金融审计共查处各类经济犯罪案件线索700余件,涉案人员700余人,涉案金额4900余亿元。

                    ——以银行信贷资金安全为落☉脚点,查处贷款诈骗、侵占挪用、违法放贷等各类案件线索,有力维护金融安全。如对中国建设银澶у彂妫嬬墝鎬庝箞涓嬭浇涓嶄簡行审计发现,北京燕山华尔森实业集团原法定代表人谢根◇荣(曾任第十届全国政协委员、全国工商联执委常╱委)通过其澶у彂妫嬬墝閫忚杞欢涓嬭浇控制的多家关联企业,采取“一房多卖”、编造售房合同、提供虚假财︼务报表等手段,从中国建设银行北澶у彂妫嬬墝娓告垙骞冲彴缃戝潃京分行骗取个人住房按揭贷〒款6.16亿元,通过滚动签发无真实贸易背景的银行承兑汇票异地贴现等方式套取该行资金2.06亿元。这些资金被转至个人账户或提现后,部分用于收藏古澶у彂妫嬬墝杩涗笉鍘? 澶у彂妫嬬墝涓轰粈涔堟壘涓嶅埌浜? 澶у彂妫嬬墝鐜伴噾董、购买豪宅名车等奢侈消费以及澶у彂妫嬬墝app绐佺劧鐧讳笉涓? 鑻规灉鎬庝箞涓嬪ぇ鍙戞鐗? 澶у彂妫嬬墝鎬庝箞涓嬭浇境外赌博挥霍,部分∩用于炒股等个人投资活动。重庆时时五星彩走势图将该案移交公安机关查处后,司法机关以贷款诈骗罪一●审判处谢根荣无∏期徒刑,剥夺政々治权利终身,并处没收【个人全部财产;以违法发放贷款罪和违规出具金融◢票证罪,一审分别判处两名银行人员有鎬庝箞鎶曡瘔澶у彂妫嬬墝期徒刑20年、19年,并分〓处罚金20万元、10万元。

                    ——以政府部门工作人员和金融机构领导人员权力寻租、内外勾结为着力点,揭露和查处澶у彂妫嬬墝浣滃紛鍣ㄨ鍧涗氦娴? 澶у彂妫嬬墝浣滃紛鍣ㄤ笅杞? 澶у彂妫嬬墝绋冲畾鍚? 澶у彂妫嬬墝鏀荤暐利益输送、商√业贿赂等职务犯罪案件线索,从严惩治腐败↘。如在对国家开发银行审计发现,该行∏违规向郑州市经济技术开发区发放3亿元贷款,开发区管委会以“融资奖”名义向帮助其联系贷款的公司支付1625万★元的问题。重庆时时五星彩走势图将此案件线索移送中央纪委监察部后,最终发现该行原副行长王益等人从◥中收受贿▲赂1000余万元,司法机关以受贿罪判处王澶у彂妫嬬墝濡備綍涓婂垎益死刑,缓期两年〓执行,剥夺政治权㊣利终身,并处澶у彂妫嬬墝骞冲彴没收个人全部财产。又如金融审▃计发现,2007年至2010年,财政部国库Ψ支付中心原副主任张锐利用职务便利∮,帮助他人在国债承销业务↓中获取不当利益,并从中收受巨额澶у彂妫嬬墝杈呭姪涓嬭浇贿赂。2010年12月,重庆时时五星彩走势图将此案件线索移送财政部查处。2012年6月,北京绫讳技浜庡ぇ鍙戞鐗岀殑娓告垙市第一中级人民法院以受贿罪判处张锐死刑,缓期2年执行,剥夺政治权利澶у彂妫嬬墝瀹樼綉鐧诲綍终身,并处澶у彂妫嬬墝鐢电帺鍩? 澶у彂妫嬬墝骞冲彴鏈夋病鏈夋満鍣ㄤ汉没收个人全部财产。

                    ——以打击金融创新等非传统业务方面的违法犯罪行为为着眼点,查处资本市场内澶у彂妫嬬墝涓嬭浇幕交易、地下钱庄、POS套现和非】法集资等案件线索,积极维ξ 护社会安定和谐。如在对中信证券公司审计发现,北京首放投资顾问公司董事长汪●建中利用其影响力,借向社会公澶у彂妫嬬墝涓嬭浇鍦板潃众推荐股票之机,通过其控制的股票账户事先买入及抢先交易等手法操◣纵证券市场,并从⊙中非法获利。重庆时时五星彩走势图将此事项移送证监会查处▆后,认定汪建中操纵证券市场行为成立,没收违法所得1.25亿元,并处等额罚款及终身禁入证券市场;同澶у彂妫嬬墝杈呭姪鎸? 澶у彂妫嬬墝浣滃紛鍣ㄤ笅杞藉畨瑁? 澶у彂妫嬬墝瀹樼綉鐢佃瘽时撤销北京首放投资顾问公司的证券投资咨询︼业务资格。又如金融审计发现,2009年至2011年,河南兆业投资担保有限公司以项目融资等名义向社会公众募集资金〒近6亿元,主要用于个人投资及消费等澶уぇ鍙戞鐗? 澶у彂妫嬬墝鑻规灉涓嬭浇瀹夎。2011年7月,重庆时时五星彩走势图将此案件线索移送国务院澶у彂妫嬬墝鎶宸? 澶у彂妫嬬墝杩涗笉鍘绘槸鍜嬪洖浜? 澶у彂妫嬬墝鐧诲叆璐﹀彿鑳芥敼鍚? 涓轰粈涔堝ぇ鍙戞鐗屼笅涓嶄簡处置非法集资部澶у彂妫嬬墝杩涗笉鍘? 澶у彂妫嬬墝涓轰粈涔堟壘涓嶅埌浜? 澶у彂妫嬬墝鐜伴噾际联席会议办公室查处。2013年4月,郑州市中级人民法院以集资诈骗罪、非法经营罪判处该公∩司实际控制人姚金香无期徒△刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

                    ——在查处传统金融领域犯罪案件的澶у彂妫嬬墝閾炬帴涓嬭浇基础上,把反腐败和打击违法犯鍏嶈垂澶у彂妫嬬墝浣滃紛鍣ㄥ畨鍗撶増罪工作向经济管理◆的其他领域拓展和延伸。查处了企业以虚假咨询费为名向民营企业非法转移巨额资金,借企业改制之机大肆私分国有资产,编造虚假项目套取财政专项资金,以及涉嫌挪用公款、职务侵占、商业贿赂、私设小金∴库、虚开发票等案件线索。
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